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非接触型网络犯罪的几点思考

发布时间:2019/12/5 15:26:12 来源:中国普法创新网 编辑:徐利伟 作者:周峰

本网讯(周峰)摘要:本文从互联网发展出发,分析当前网络犯罪的特点、形式,从中启发打击防范网络犯罪的应对策略。

  关键词:非接触型  网络犯罪

  随着计算机网络的发展,尤其是电子商务类网络应用的快速发展,利用网络进行诈骗、非法经营、制假售假等违法犯罪也随之不断增多 ,社会危害日益严重,其中以电信诈骗犯罪尤为突出,网络犯罪的日渐突出,严重危害到社会市场经济秩序及人民群众的切身利益。 当前网络犯罪是以网络电信诈骗为主,但又有别于传统电信诈骗的范畴,犯罪形式多样化,主要集中表现为:网络电信诈骗、网络P2P非法集资、网络传销等等。

 一、当前网络犯罪面临的严峻形势

  1 、部门协作难。网络犯罪涉及的警种多、涉及地域、部门广,故加强区域、部门之间的协同作战,形成合力是关键。刑侦部门对内要牵动与技侦、网侦、药监、视频部门配合,对外要积极主动加强银行、电信、工商、税务等单位的合作,扩大和增强发现侦查所需线索和获取证据的途径和能力,获取合法的证据支撑。

  2 、调查取证难。网络犯罪是在网络上进行,主要犯罪证据都存在网上,需要依靠网安部门民警才能提取、固定且需要犯罪嫌疑人的指认,否则证据的合法性就无从谈起。另外办案部门在支付结算公司调取的数据具有很强的时限性,这就意味着在侦查办案中更加依赖于在犯罪现场查获的电子证据,目前根据网安部门固定的电子证据可以看出,网络犯罪具有涉案人数多、涉案地域广,这决定了一个案件会涉及多个省份,故网络犯罪案件侦办周期较长,另外群众维权意识较差,变相纵容犯罪,故网络案件取证压力较大。

  3 、证据固定难。在办理网络犯罪案件时,需要对部分电子证据进行转换,刑侦部门办理的案件应给人以最为直观的感受,然而网络犯罪案件,多数资金往来都是通过网上银行、支付宝进行流转的,这加大了查询资金流向的难度,也严重影响到案件的研判和分析工作,所以要转变传统犯罪案件通常无需勘查原始案发现场的思维定势,认识到现场勘查是网络犯罪侦查获取证据、突破案件的关键。在调查取证时一定要做到及时、迅速,不能给嫌疑人喘息的机会,因为网络交易数据极易被犯罪嫌疑人销毁且难以恢复,在及时取证的同时,应对电子证据内容的及时转化,通过现场录像、现场打印等方式将电子证据转化成书证、视听资料等。

  4 、资金查控难。随着经济发展,支付方式日益增多(微信、支付宝、网上银行等多个第三方支付渠道),给消费者带来便利的同时也为犯罪嫌疑人资金的流转提供了便捷,资金流转具有了操作方便、流转速度快、流向相对分散等特点,这给案件的取证、追赃工作加大了困难。

 二、当前网络犯罪的模式

  一是采用传销方式的“网络创业”。 一般要求创业者投资数千购买公司产品,由此获得该公司数百乃至数千款产品的代理权与经营权。由此可进行网络直销,视频直播,获得公司的佣金奖励。加入这种网上购物体系需经会员介绍,需提供的“推荐人编码”才能进入此类网站。而其推广的“基于电子商务的多层次直销”的公司均未获得商务部批准的直销牌照,而其描绘的“买产品—拉下线—拿提成—下线再拉下线”的模式,实际上就是网络传销。

  二是以制造“流量”为名的网络创业诈骗。“网络创业”号称需要极少资本金,是以制造“浏览量”、炒作“信誉度”的模式为名,而行诈骗之实。一种是让网友不断点击所提供的网络广告,为广告商赚取“流量”,以宣称月入数千元来吸引诈骗对象。

  三是以“加盟”为名的网络创业诈骗。“网络创业”中最多也最具蒙骗性的就是“诚邀加盟”的信息,无一例外都宣称小本投资、市场庞大、“钱途”无限。

  四是网络电信诈骗。电信诈骗从传统的电话电信诈骗逐步发展到网络电信诈骗,网络电信诈骗较电话电信诈骗打击难度更大。

  三、当前网络犯罪工作存在的薄弱环节

  通过最近几年的打击网络犯罪,公安部门虽然积累了许多宝贵经验,取得了长足的进步,但在发动社会力量、网络舆情监控、重点人网上侦控、阵地控制等方面仍存在许多掣肘和不足,既有客观条件的限制,也有自身主观的因素。

  一是网络交易隐蔽,不易发现;监管缺位,难以形成有力的拦截。互联网金融还没有接入银行征信系统,也不存在信用信息共享机制,不具备类似银行的风控、合规和清收机制,容易发生各类风险问题,同时,互联网金融在中国处于起步阶段,还没有监管和法律约束,缺乏准入门槛和行业规范,整个行业面临诸多政策和法律风险。

  二是很多P2P投资平台在境内并没有注册实体,也没有固定的办公场所,服务器都放置在海外,公安机关根本无法介入调查,就算受理了也无从下手,此种情况最容易引起报案人的反感,认为公安机关不受理,不作为,不替投资人追款,从而将财物损失所引发的愤怒发泄到公安机关,不停到信访部门投诉,或纠集其他投资人到政府门前“维权”,或在互联网论坛、QQ群、微信群内发布涉公安的负面消息,营造不利公安舆论,带动不明真相群众讨伐公安,过多浪费警力资源,形成新的不稳定因素。

   四、应对网络犯罪的几点建议

   1、科学谋划,提升打击经济犯罪效能,推动刑侦工作在科学发展中迈出新步伐。以群众需求为向导,以基层基础建设为重点,以机制创新为动力,牢固树立“打击是第一要务,破案是看家本领”的理念, 积极探索新领域犯罪侦查手段创新,深入调查研究,注意统筹协调,加强个案和类案指导,抓住重点,加强整体协调,争取更大的打击成效。

   2、把握主动,大力加强基础工作建设,提高打击和防范网络犯罪专业水平。按照“做实、做强、做专业”的工作思路,切实抓紧抓好基础工作建设,稳步推进全方位、立体型的侦查职能延伸,实现侦查工作的全覆盖。发挥基层广泛性优势,培养锻炼基层民警的侦查工作意识和能力,加大对网络违法犯罪的防控范围和力度。进一步完善刑事司法与行政执法的有效衔接,积极补位改善经济监管滞后、缺位的问题,建立完善规范的协助机制,实行刑事、行政、监管各负其责,协调联动、信息互通、资源共享,积极推动打防违法犯罪的深度社会化。以护航经济发展为目标,创新服务社会管理,实现刑侦专业打防与市场主体内外联动,切实保护支柱产业、重点企业和民营经济的发展和群众生命财产安全,不断丰富侦查职能新内涵。

    3、积极探索,不断加强和改进创新服务方法,提高主动警务水平。坚持以“民意为导向”、“问题为导向”的工作思路,积极探索社会管理创新,贴近社会发展,把服务送到领域之中、群众之中,加强与各领域的交流互动,在重点领域管理防控及突出犯罪专项打击上形成合力,联手作战。把关爱送到群众心里,积极构建和谐警民、警税、警银、警企关系,牢固树立民警良好形象,为全面建设小康社会保驾护航。

    4、群策群力,大力加强预防宣传教育,不断提升防范工作社会化程度。一是充分利用平面、电子等多种媒体,报道各类网络犯罪的趋势动向,宣传预防网络犯罪的常识,增强广大群众防范经济犯罪的意识。二是深入经济监管部门和重点企事业单位,及时发现和分析经济监管漏洞和薄弱环节,主动建议有关部门研究制定预防对策措施,加强对单位人员的教育和管理,落实监管防控措施。三是充分发挥公安刑侦专业防范的作用,加强网络犯罪规律特点和可防性对策研究,从开展法律、法规咨询,进行反欺诈和守法经营教育,推动建立社会诚信体系建设,提高经侦专业防范能力,减少犯罪,降低损失。四是深度剖析新领域网络犯罪典型案例,有针对性地解读特点规律以及防范知识,提高领域社会群体防范网络犯罪的能力。(北京市公安局丰台分局)

 

 


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